CONDUSEF REVELÓ QUE 49 INSTITUCIONES FINANCIERAS SUFRIERON SUPLANTACIÓN DE INDENTIDAD

Redacción Macronews por Renan Moguel — La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reveló que durante los meses de mayo, junio y julio, 49 instituciones financieras denunciaron ser víctimas de suplantación de identidad por parte de individuos o empresas que buscan defraudar a quienes solicitan créditos. Estos delincuentes utilizan de manera indebida nombres, logotipos o denominaciones de las entidades a través de diversos medios de comunicación.

La Condusef destacó que estos fraudes se perpetran mediante la alteración de nombres comerciales, denominaciones sociales y la imagen corporativa de las entidades financieras. Los estafadores modifican letras, colores o formas de los logotipos para engañar al público, utilizando tanto medios impresos como digitales.

Los delincuentes solicitan a sus víctimas que envíen su información personal a través de WhatsApp o mensajes de texto, exponiendo sus datos personales y sensibles a riesgos. Además, contactan a los clientes mediante engaños, requiriendo anticipos en efectivo o depósitos bancarios con el pretexto de gestionar un crédito, adelantar mensualidades, pagar gastos de apertura o como fianza, generalmente equivalentes al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede variar desde mil hasta doscientos mil pesos.

Una vez que las víctimas realizan los depósitos a las cuentas proporcionadas, que pueden ser de instituciones bancarias o corresponsales, no reciben el crédito prometido y es imposible localizar a los promotores. Es en este momento cuando los afectados descubren que han sido estafados.

*Instituciones Afectadas:*

– Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Alianza Pongo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Alta650, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Apoyo Frame, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Arlav Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– AVLA Seguros, S.A. de C.V.
– Ayuda Fácil, Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Blockfin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Bocav, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Caften, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Caja Inmaculada Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable
– Cashpital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Cesce México, S.A. de C.V.
– Contango, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
– Dealcorp MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Dos Movimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Emprendimientos Maussan y González, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Empresa Mexicana Desarrollando el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Escalabilidad Empresarial en México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– EZY, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Financiamos tus Metas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Financiera Arses, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Fintigo, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo
– Goldberg & Zogovic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Grupo Comprometido por Crecer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Grupo Pideco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Grupo Promotex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Impulsora de Negocios Ever Think, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Komatsu Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Limón Tesoro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– M&G Tecnosoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Mex-Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Newport Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.
– Pasefi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Peralta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Profuturo Afore, S.A. de C.V.
– Red Impulsora al Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Savvi Financieros, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular
– Structura Capital Management, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Tiveg, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Valuby, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
– Zéndere Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.