Cárteles mexicanos como el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y otras organizaciones criminales transnacionales están empleando esquemas complejos para robar petróleo crudo de la empresa estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) y contrabandearlo a través de la frontera suroeste de Estados Unidos, generando miles de millones de dólares en ingresos ilícitos que financian sus operaciones criminales globales, incluyendo el tráfico de drogas.
Según una alerta reciente de la Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN), en coordinación con otras agencias estadounidenses, el robo de combustible en México se ha convertido en la fuente de ingresos ilícitos no relacionada con drogas más significativa para los cárteles. Este contrabando de crudo es una evolución del robo de combustible (huachicol) más amplio en México.
El modus operandi involucra a intermediarios mexicanos cómplices dentro de la industria de petróleo y gas, quienes facilitan el robo y la venta del crudo sustraído a pequeñas empresas estadounidenses cómplices que operan cerca de la frontera suroeste, a menudo denominadas “importadores estadounidenses”.
Los cárteles y sus “huachicoleros” obtienen el crudo principalmente sobornando a empleados corruptos de Pemex y funcionarios locales. También utilizan otras tácticas como perforar ilegalmente ductos, robar de refinerías y amenazar a empleados de Pemex, lo que ha provocado violencia y corrupción en todo México, incluyendo explosiones catastróficas de ductos. Una vez obtenido ilícitamente, el crudo se transporta a tanques de almacenamiento en territorios controlados por los cárteles, a menudo en centros de distribución como Veracruz, Altamira y Monterrey.
El crudo robado se transporta habitualmente en camiones cisterna a través de la frontera suroeste de EE. UU.. Para evadir la detección, los camiones suelen ser etiquetados falsamente como “aceite usado” u otros materiales supuestamente peligrosos relacionados con el proceso de refinación de petróleo, buscando evitar el escrutinio y evadir impuestos y regulaciones.
Uso de Empresas de Fachada y Venta en EU
Tanto los intermediarios mexicanos como los importadores estadounidenses cómplices utilizan redes de empresas, incluyendo empresas de fachada y empresas fantasma, para servir como intermediarios o para recibir el crudo robado. Estas empresas pueden parecer legítimas dentro de la industria petrolera, la industria de transporte de carga o incluso industrias no relacionadas.
Tras cruzar la frontera, el crudo robado es entregado a lotes vacíos con tanques de almacenamiento móviles, operados por empresas estadounidenses bajo el control de los intermediarios mexicanos o los importadores estadounidenses. En la documentación comercial, estas empresas estadounidenses pueden figurar como importadores y compradores para dar una apariencia de legitimidad a la importación supuesta de “aceite usado”. Algunas de estas supuestas “consignatarias finales” pueden estar registradas en direcciones residenciales a pesar de afirmar ser el destino para compras de materiales peligrosos.
Los importadores estadounidenses cómplices venden el crudo robado (a menudo descrito como crudo West Texas Intermediate – WTI) en nombre de los cárteles. La venta se realiza a terceros corredores cómplices en Estados Unidos y jurisdicciones extranjeras a un precio significativamente reducido en comparación con el precio de mercado. Este crudo robado se envía luego a otras compañías y refinerías, muchas de las cuales probablemente desconocen su origen ilícito. La venta se realiza en Texas, otras partes de EE. UU., así como en Japón, India, África y otros países. Se estima que los importadores estadounidenses pueden obtener más de cinco millones de dólares en ganancias por cada envío de buque tanque de crudo desde EE. UU. a jurisdicciones extranjeras, con múltiples tanques en ruta cada mes.
Repatriación de Ganancias
Después de vender el crudo robado, los importadores estadounidenses reciben transferencias bancarias nacionales e internacionales como pago. Luego, envían transferencias bancarias a las empresas estadounidenses y mexicanas controladas por los intermediarios mexicanos, quienes finalmente pagan a los cárteles su parte de las ganancias ilícitas. Para ocultar el esquema, las instrucciones de las transferencias fraudulentamente afirman ser pagos por facturas asociadas con la importación de “aceite usado” u otros materiales peligrosos. Sin embargo, la actividad de los importadores estadounidenses no suele coincidir con el negocio de procesamiento de aceite usado, sino únicamente con la compra y venta de crudo.
Personajes Clave y Sanciones
El esquema está ligado a figuras de alto perfil dentro de los cárteles. Por ejemplo, Cesar Morfin Morfin (alias Primito), un líder del CJNG, ha sido sancionado por su participación, incluyendo el control de puentes de entrada entre Tamaulipas y Texas para cobrar tarifas por el transporte de crudo y la falsificación de documentos aduaneros. Su red utiliza empresas de fachada para vender combustible robado en gasolineras minoristas. Otros miembros de su red, incluyendo hermanos y empresas de transporte de materiales peligrosos vinculadas al robo de combustible del CJNG, también han sido sancionados.
Las autoridades instan a las instituciones financieras a estar atentas a esta actividad, ya que socava a las empresas legítimas de petróleo y gas en Estados Unidos.
CLAVES DEL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE SEGÚN LA ALERTA DE FINCEN:
Actores Principales: cárteles mexicanos (CJNG, Sinaloa, Golfo, etc.), intermediarios mexicanos cómplices, pequeñas empresas estadounidenses cómplices (“importadores”).
Origen del Producto: Petróleo crudo robado de Pemex, la empresa estatal mexicana.
Métodos de Robo: Sobornos, perforación ilegal de ductos, robo en refinerías, secuestro de camiones cisterna, amenazas.
Transporte: Camiones cisterna a través de la frontera suroeste de EE. UU.
Encubrimiento: Etiquetado falso como “aceite usado” o materiales peligrosos para evadir controles.
Intermediación: Uso extensivo de empresas de fachada y fantasma en México y EE. UU. por parte de intermediarios y importadores.
Puntos de Recepción en EE. UU.: Lotes vacíos con tanques móviles, entregados a importadores estadounidenses cómplices principalmente en áreas con industria petrolera cercana a la frontera (Texas, Nuevo México).
Venta: El crudo robado se vende a un precio significativamente inferior al del mercado a terceros corredores en EE. UU. y a nivel global (Japón, India, África, etc.).
Lavado de Dinero: Repatriación de ganancias a través de transferencias bancarias fraudulentamente etiquetadas como pagos por “aceite usado” o materiales peligrosos.
Impacto: Financia las operaciones criminales y el tráfico de drogas de los cárteles, genera miles de millones en pérdidas para México, impulsa la violencia y la corrupción, y perjudica a empresas legítimas.
Figuras Sancionadas: Líderes y redes del CJNG, como Cesar Morfin Morfin, han sido sancionados por su implicación directa en el robo y contrabando de combustible.
Esta información se basa en el análisis de FinCEN a partir de informes de fuentes abiertas, reportes de actividades sospechosas (SAR) y datos de agencias policiales.
Fuente: La Sila Rota
