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UNIÓN EUROPEA OTORGA PRÓRROGA A INTERCAM, CIBANCO Y VECTOR TRAS DESTACAR AVANCES CONTRA EL LAVADO DE DINERO

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Home México y el mundo Internacional

UNIÓN EUROPEA OTORGA PRÓRROGA A INTERCAM, CIBANCO Y VECTOR TRAS DESTACAR AVANCES CONTRA EL LAVADO DE DINERO

by Macronews Redacción 1
2025/07/09
in Internacional, Nacional
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UNIÓN EUROPEA OTORGA PRÓRROGA A INTERCAM, CIBANCO Y VECTOR TRAS DESTACAR AVANCES CONTRA EL LAVADO DE DINERO
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WASHINGTON / CIUDAD DE MÉXICO — En una acción conjunta, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos –a través de FinCEN– y el gobierno mexicano han decidido extender 45 días el plazo para aplicar sanciones a las instituciones Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa —centradas inicialmente para el 21 de julio, ahora postergadas hasta el 4 de septiembre de 2025—, por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo y cárteles del narcotráfico

Este aplazamiento se produce tras adoptar varias acciones correctivas por parte del gobierno mexicano, tales como:

LEER ONDA TROPICAL 9 Y HUMEDAD DEL CARIBE PROVOCAN CALOR INTENSO Y CHUBASCOS EN QUINTANA ROO, CON RACHAS DE VIENTO DE HASTA 40 KM/H

  • Intervención temporal por parte de la CNBV en Intercam y CIBanco, además del control de fideicomisos

  • Transferencia de los fideicomisos a bancos de desarrollo, para proteger recursos de clientes e inversionistas

    LEER BOXEADOR CHÁVEZ JR., GOLPEABA A MIEMBROS DEL CÁRTEL DE SINALOA COMO CASTIGO, SEGÚN LA FISCALÍA MEXICANA

  • Coordinación reforzada entre autoridades mexicanas —SHCP, UIF, CNBV— y FinCEN, como muestra de compromiso con controles contra el lavado

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Macronews Redacción 1

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