ESTADOS UNIDOS SANCIONA RED DE TRÁFICO DE PERSONAS CON BASE EN CANCÚN VINCULADA AL CÁRTEL DE SINALOA

Cancún, Q. Roo / Washington D.C., EE. UU. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este 30 de octubre la imposición de sanciones a la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO). Esta red criminal transnacional, con base de operaciones en Cancún, es acusada de traficar a miles de migrantes de múltiples continentes hacia territorio estadounidense.

La medida incluye sanciones directas a Vikrant Bhardwaj, el líder del grupo con doble nacionalidad india y mexicana, así como a tres colaboradores principales y 16 empresas fachada utilizadas para lavado de dinero, sobornos y logística de traslado.

Cancún como Eje de la Operación

Según la investigación, la Bhardwaj HSO utilizaba vuelos y embarcaciones privadas para ingresar a migrantes de Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia a Cancún. Una vez en la ciudad, eran alojados en hoteles y hostales de la red antes de ser movilizados a la frontera norte a través del corredor Tapachula–Cancún–Mexicali.

• Costo por Persona: Las tarifas oscilaban entre $5,000 y $15,000 dólares.
• Vínculo Criminal: El Tesoro estadounidense reveló que la red cuenta con una estructura de protección criminal vinculada con el Cártel de Sinaloa.

John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, afirmó que esta acción busca “desmantelar una red criminal que antepone las ganancias a la vida humana”.

Operadores y Lavado de Dinero

Entre los sancionados destacan figuras clave en la logística criminal:

• José Germán Valadez Flores: Intermediario con funcionarios corruptos en aeropuertos mexicanos.
• Jorge Alejandro Mendoza Villegas: Ex policía de Quintana Roo con acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún.
• Indu Rani: Esposa de Bhardwaj y encargada de la estructura financiera con sociedades en México, India y Emiratos Árabes Unidos.

La red utilizaba negocios como marinas, cadenas hoteleras, constructoras y supermercados para blanquear los recursos obtenidos del tráfico de personas y narcotráfico. Entre las empresas mexicanas sancionadas están VNV Store, S.A. de C.V., Cargas y Regulaciones Eléctricas, S.A. de C.V., y Constructora Gerlife, S.A. de C.V.