- EU impone sanción sin precedentes a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero ligado a cárteles mexicanos
Redacción Macronews.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles una serie de sanciones históricas contra las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, a las que acusa de haber facilitado durante años el lavado de millones de dólares en beneficio de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y otros grupos vinculados al tráfico de fentanilo. Las medidas incluyen la prohibición de transferencias de fondos desde o hacia estas entidades, así como el bloqueo de operaciones con cuentas administradas por ellas.
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Según el comunicado oficial, CIBanco e Intercam, con activos superiores a 7,000 y 4,000 millones de dólares respectivamente, y Vector, que administra cerca de 11,000 millones de dólares, han desempeñado un papel “vital y prolongado” en la cadena financiera del narcotráfico. Estas acciones marcan la primera aplicación de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, otorgando al Tesoro estadounidense nuevas facultades para combatir el financiamiento ilícito de opioides sintéticos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue enfático al señalar que estas instituciones “están permitiendo el envenenamiento de incontables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”, calificándolas como piezas clave en la cadena de suministro del fentanilo.
En el caso de CIBanco, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) documentó que entre 2021 y 2024 procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos desde empresas mexicanas hacia compañías chinas proveedoras de precursores químicos. Además, en 2023, un empleado del banco facilitó la creación de una cuenta para blanquear 10 millones de dólares en nombre de un presunto miembro del Cártel del Golfo.
Intercam, por su parte, fue vinculado directamente con el CJNG. FinCEN reveló que en 2022 ejecutivos del banco se reunieron con presuntos miembros del cártel para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias desde China. Entre 2021 y 2024, una empresa china asociada con el envío de precursores químicos recibió más de 1.5 millones de dólares a través de Intercam.
En cuanto a Vector Casa de Bolsa, se le acusa de haber facilitado operaciones financieras para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Entre 2013 y 2021, una operadora del Cártel de Sinaloa utilizó sus servicios para lavar 2 millones de dólares desde EE.UU. hacia México. Además, entre 2018 y 2023, Vector realizó pagos por más de 1 millón de dólares a empresas chinas vinculadas con el tráfico de precursores químicos.
Las sanciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal, y prohíben a cualquier institución financiera regulada en EE.UU. realizar operaciones con las entidades señaladas. Estas medidas se suman a la reciente designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, en el marco de una política más agresiva del gobierno estadounidense para frenar el flujo de fentanilo hacia su territorio.
