FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INVESTIGA POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO Y COMERCIALIZACIÓN ILEGAL DE COMBUSTIBLES A LA NAVIERA MARINSA
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por presunto lavado de dinero y comercialización ilegal de combustibles a la naviera Marinsa de México.
Un dictamen contable de peritos de la FGR detectó que del 2019 al 2022 la naviera recibió depósitos de más de 22 mil millones de pesos: 12 mil 685 millones de pesos y 512 millones de dólares -10 mil 705 millones de pesos-, que no tienen documentado un origen lícito.
“La cuantificación total de los depósitos en moneda nacional que no han sido ni identificados ni aclarados y que no cuentan con la documentación contable soporte que permita identificar que los recursos depositados son de procedencia lícita, respecto de los estados de cuenta bancarios de la persona jurídica Marinsa de México, S.A. de C.V., en el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, ascienden a la cantidad de 12 mil 685 millones 759 mil 944.99 pesos”, dice el dictamen de la FGR.
“La cuantificación total de los depósitos en moneda extranjera (dólares americanos) que no han sido ni identificados ni aclarados y que no cuentan con la documentación contable soporte que permita identificar que los recursos depositados son de procedencia lícita, respecto de los estados de cuenta bancarios de la persona jurídica Marinsa de México, S.A. de C.V., en el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, ascienden a la cantidad de 512 millones 352 mil dólares con 45 centavos”.
Subsidiaria de Grupo Cemza, Marinsa es una naviera con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, que cuenta con una flota de ocho barcos de servicios petroleros y operaciones en nueve países. Su principal accionista es José Luis Zavala Solís.
De acuerdo con una denuncia anónima que dio lugar a la investigación de la FGR, durante el Sexenio de Enrique Peña, Zavala fue beneficiado con contratos otorgados por Pemex para operar en Campeche, y la empresa es señalada por autoridades locales por el presunto huachicol y nexos con Pemex para traspasar combustible a barcos desde sus instalaciones en Isla del Carmen.
“Se alertó por patrones de transferencias de fondos entre clientes y entidades externas por 8 operaciones con montos entre 3 millones 500 mil moneda nacional y 18 millones 664 mil 723 moneda nacional, operación incongruente reportada por el esquema de huachicol, lavado de dinero y corrupción, riesgo de probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal”, dice el documento.
Dicho reporte entregado a la FGR refiere que el empresario es una persona “de alta prioridad por la inusualidad de sus operaciones”, porque sus cuentas se fondean entre sí y recibe recursos de otras empresas de Cemza, como Ocean Marine y Servicios Marinos del Sureste.
Con base en esta denuncia anónima, la FGR abrió una investigación en la que en febrero pasado dictaminó el origen y la legalidad de los ingresos de los imputados.
Según información gubernamental, desde el 2020 a la fecha la FGR ha iniciado las carpetas de investigación FED/SEIDO/UEIARVCAMP/0000464/2020 y FED/FEMDO/UEIARVCAMP/0000891/2022.
Ambas fueron abiertas por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos, que es parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Dos eventos detonaron las indagatorias: el primero fue la captura en el Golfo de México del buque Go Canopus, operado por Marinsa, filial de Grupo Cemza, con 450 mil litros de combustible supuestamente ilegal, el 23 de mayo de 2020.
El otro fue la revelación de que Felipa Obrador Olán, prima del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, ganó contratos por 231 millones de pesos en Pemex, en sociedad precisamente con Marinsa.
Según informes ministeriales, la Fiscalía al final archivó por falta de elementos la investigación por el caso del buque; sin embargo, el 25 de noviembre de 2022 alguien que dijo ser de un “despacho público” hizo una denuncia anónima en la FGR, que dio lugar a que tres días después se reabriera otra indagatoria
Lo inusual del texto es que contaba con información detallada de las pesquisas que ya había llevado a cabo la Fiscalía.
Dicha denuncia cita como antecedente la carpeta de investigación iniciada en 2020 en contra Zavala Solís y Rodrigo Cortínez Zavala, así como Grupo Cemza, Marinsa, Naveste y Pescasur, todas sociedades anónimas de capital variable.
CON INFORMACIÓN DE: DIARIO CAMBIO 22
