WASHINGTON / CIUDAD DE MÉXICO — En una acción conjunta, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos –a través de FinCEN– y el gobierno mexicano han decidido extender 45 días el plazo para aplicar sanciones a las instituciones Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa —centradas inicialmente para el 21 de julio, ahora postergadas hasta el 4 de septiembre de 2025—, por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo y cárteles del narcotráfico
Este aplazamiento se produce tras adoptar varias acciones correctivas por parte del gobierno mexicano, tales como:
Intervención temporal por parte de la CNBV en Intercam y CIBanco, además del control de fideicomisos
Transferencia de los fideicomisos a bancos de desarrollo, para proteger recursos de clientes e inversionistas
Coordinación reforzada entre autoridades mexicanas —SHCP, UIF, CNBV— y FinCEN, como muestra de compromiso con controles contra el lavado
