En febrero, la Condusef tenía un reporte de 22 instituciones financieras afectadas por suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso algunos de sus datos fiscales o administrativos. Ahora se suman 37 instituciones más.
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Las instituciones financieras afectadas son:
- AFFLUX CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ALDEJ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- APOYO SUPERIOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ARLAV FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BANCO DEL BIENESTAR, S.N.C., I.B.D.
- BAUBAP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BD CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BLUE CAPITAL TIMES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CONSULTORA INTEGRAL DE AGRONEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CORPORACIÓN FINANCIERA DE AMÉRICA DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CREDIFACE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CRISTAL SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CHERRY EXCLUSIVE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- EFC CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ELITE FINANCIERA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- EMPRESA MEXICANA DESARROLLANDO EL FUTURO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FACILIDADES ACTIVAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FICORBA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIAL INTELLIGENCE CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA FUTURA MEXICANA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA SEMIS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANZAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GAFIVAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GRUPO EMPRESARIAL F.CUBE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- LGF OCCIDENTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- MEDIADORA DE VIVIENDA MEXICANA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- MOVIMIENTOS PLUS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- PATRIMONIO PLUS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- PRIME MONEY, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- PRO CONFIANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- PROFUTURO AFORE, S.A. DE C.V.
- RENACES DÍA A DÍA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- SOCIEDAD FINANCIERA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- SOLUCIONES INTEGRALES TBY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- SWIPESA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- TERMINAL DE APOYO A LA INDUSTRIA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- WORKING & SUCCESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
La Condusef recomendó a las personas interesadas en obtener un crédito u otro servicio financiero estar alertas del Modus Operandi de los suplantadores, que solicitan enviar información personal vía WhatsApp o mensajes de texto. Además, se ponen en contacto con los clientes solicitando datos personales y confidenciales mediante engaños, y solicitan anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria. Esto generalmente equivale.
