Etiqueta: lavado de dinero

La semana pasada, Felipe Calderón afirmó que durante su administración jamás negoció ni pactó con criminales y combatió al Cártel del Pacífico, tras al veredicto en EU del caso García ...

La actriz aseveró que confía en que Juan Collado saldrá de prisión. "Llevamos aquí ya cuatro años y hasta hoy a Juan Collado no se le ha demostrado ningún indicio ...

Se trata de Fernando Peyro, empresario de la construcción, quien, según una exinformante del FBI ofreció trabajar con Norberto Rivera; el cardenal dice que no tiene nada que ver, de ...

El Fiscal General de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, indicó que ya tienen lista la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la entidad que atenderá el delito de lavado ...

El ex funcionario se declaró culpable el 16 de junio del año pasado y renunció a una propiedad en Estados Unidos asociada con sobornos recibidos por contratos de carreteras Jorge ...

Autoridades de Estados Unidos volvieron a poner al ex presidente de México Enrique Peña Nieto en el foco de atención después de que se reveló que formaba parte de una ...

El gobierno de España entregó en extradición al gobierno de México al empresario Alonso Ancira Elizondo, acusado del delito de lavado de dinero, confirmó la Fiscalía General de la República. Ancira Elizondo salió ...

Una investigación periodística reveló que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México -durante los gobiernos de Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva- entregó cuatro contratos por un valor ...

CANCÚN, Q. ROO.- El fiscal suizo Yves Bertossa podría tener bajo la lupa una investigación de 4.7 millones de dólares que ingresaron a México vía la Fundación Zagatka, posiblemente producto ...

Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración en el Senado, quien apareció el pasado mes de agosto en un video recibiendo fajos de billetes de un ...