Alejado de la política, el ex secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, conocido como el “Zar del Lavado de Dinero”, reactivó desde este destino turístico la ...
ÉDGAR FÉLIX / LUCES DEL SIGLO CANCÚN, Q. ROO.- A partir de este lunes nada será igual para María Elena Hermelinda Lezama. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la ...
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto, dijo que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y aseguró contundente que ...
CIUDAD DE MÉXICO.- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, consideró que, en la mayoría de los casos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no presenta pruebas suficientes ...
La Unidad de Inteligencia Financiera anunció el operativo “Agave Azul” en contra del Cártel Jalisco Nuevo Generación con lo que logró el bloqueo de cuentas de mil 939 ligados al ...
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el informe de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo, con el objetivo de eliminar la corrupción ...
Según la página oficial de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), consta en documentos consultados por este organismo, que “en el esquema que elaboró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre los fondos ...
Paty es una autora de Macronews.mx cuya pasión por las palabras trasciende las páginas de sus escritos.
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