JUEZ FEDERAL RECHAZA LIBERAR A PRESUNTOS INTEGRANTES DE LA «BANDA DE LA RIVIERA MAYA» POR FRAUDE BANCARIO
Ciudad de México – Un juez federal rechazó modificar la medida de prisión preventiva para Florian Tudor, Cosmin Adrian Nicole, Alin Gabriel Stroe y Mihai Alexandru Preda, presuntos integrantes de la llamada «Banda de la Riviera Maya». Este grupo, de origen rumano, enfrenta cargos por instalar cajeros automáticos en puntos turísticos para clonar tarjetas bancarias y vaciar cuentas de usuarios, principalmente extranjeros.
Solicitud de liberación rechazada
Los cuatro acusados solicitaron al juez de control modificar su medida cautelar, argumentando que ya han cumplido más de dos años en prisión preventiva sin que se les haya dictado una sentencia definitiva. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso a la solicitud, señalando que el caso es complejo y que la actividad procesal de sus defensores ha provocado retrasos en el proceso.
El juez respaldó a la FGR y determinó mantener la prisión preventiva para los implicados, considerando la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga.
Modus operandi de la banda
La «Banda de la Riviera Maya» es acusada de operar desde 2016 a través de un sofisticado mecanismo de hackeo en cajeros automáticos de BBVA Bancomer en la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán e Hidalgo. Según la FGR, el grupo utilizaba una empresa como fachada para instalar cajeros automáticos en los que un ingeniero colocaba un chip para copiar la información de las tarjetas bancarias.
Una vez clonadas las tarjetas, los delincuentes ingresaban a un banco y, al solicitar el PIN, el cajero rechazaba la operación y enviaba la solicitud a un ente internacional hackeado que validaba la entrega del dinero. Con este método, el grupo logró retirar ilegalmente cerca de 5 millones de pesos de una sola cuenta bancaria.
Detenciones y situación actual
En 2021, Florian Tudor, identificado como el líder de la banda, junto con Cosmin Adrian Nicole y Alin Gabriel Stroe, fueron detenidos y vinculados a proceso por asociación delictuosa y violación a la Ley de Instituciones de Crédito, en la modalidad de disposición ilegal de activos financieros. Tudor permanece en el Reclusorio Sur, mientras que Nicole y Stroe están recluidos en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1, El Altiplano, en el Estado de México.
En febrero de 2023, Mihai Alexandru Preda fue extraditado desde Polonia y vinculado a proceso por los mismos delitos. Por razones de seguridad, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social 17, CPS Michoacán.
Impacto del caso
Este caso ha destacado por su complejidad y la sofisticación de los métodos utilizados por la banda para cometer fraudes bancarios. Las autoridades han enfatizado la importancia de mantener a los implicados en prisión preventiva para garantizar que enfrenten a la justicia y evitar que continúen con sus actividades delictivas.
