El 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió 9 mil 287 cartas orientación a sujetos obligados dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, informó la dependencia en un comunicado.
Se trata de aquellos sujetos cuya actividad comercial es vulnerable porque pudiera ser aprovechada para introducir dinero de procedencia ilícita, por lo que están obligados a reportar operaciones a la autoridad.
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Entre dichas actividades se encuentra la comercialización de joyas, obras de arte, inmuebles, automóviles y los juego de apuestas.
El SAT tiene el Programa de cartas orientación, que forma parte de los principales ejes de su plan de acción con el que busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son los juegos con apuesta, concursos o sorteos; las tarjetas de servicios y prepagadas y los cheques de viajero.
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A su vez, los servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, la comercialización de metales, piedras preciosas, joyas y relojes y la subasta o venta de obras de arte, entre otros.
El SAT destacó que con acciones como el envío de cartas busca combatir la delincuencia organizada, dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y promover una cultura de cumplimiento de obligaciones en materia de actividades vulnerables en apego a la legislación aplicable.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/11/06/economia/sat-envia-cartas-orientacion-para-prevenir-lavado-de-dinero-7130
