Redacción Macronews.- La reciente validación de facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para el bloqueo de cuentas bancarias en México ha encendido alertas entre el sector empresarial y especialistas fiscales, quienes advierten posibles riesgos jurídicos y un aumento en la incertidumbre para las empresas.
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El presidente del Colegio de Contadores, Carlos Barreiro, señaló que aunque la medida busca combatir delitos financieros como el lavado de dinero, también podría abrir la puerta a posibles excesos por parte de la autoridad, especialmente en el congelamiento de recursos sin controles judiciales previos claramente definidos.
El especialista advirtió que existe preocupación en el sector privado ante la posibilidad de que estas acciones se utilicen como mecanismos de presión fiscal, lo que podría afectar la operación y liquidez de las empresas. En este sentido, recomendó reforzar el cumplimiento normativo, particularmente en materia de prevención de lavado de dinero, como principal herramienta para evitar sanciones.
Barreiro también indicó que, aunque las empresas pueden recurrir a mecanismos legales como el amparo, será clave demostrar que todas sus operaciones se encuentran dentro del marco legal para evitar afectaciones.
Uno de los puntos más delicados, añadió, es que la propia Unidad de Inteligencia Financiera funge en la práctica como “juez y parte” en los procesos de bloqueo y desbloqueo de cuentas, lo que incrementa la percepción de vulnerabilidad en el sector empresarial.
Finalmente, especialistas coinciden en que, aunque el combate a delitos financieros es necesario, se requieren reglas más claras que brinden certeza jurídica y eviten posibles abusos en perjuicio de la actividad económica.
