DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EE. UU. SANCIONA A 151 ENTIDADES Y PERSONAS EN MÉXICO POR LAVADO DE DINERO Y NEXOS CON EL TERRORISMO
Redacción Macronews.- En una maniobra sin precedentes para desmantelar las estructuras financieras de la criminalidad transnacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha designado a 151 personas y empresas con operaciones en México en su lista negra durante el presente ciclo 2025. El cerco financiero abarca a 64 personas físicas y 87 empresas que, bajo una apariencia de legalidad, servían como engranajes para el blanqueo de capitales vinculado no solo al narcotráfico, sino también, por primera vez de forma mayoritaria, al terrorismo.
De acuerdo con el análisis de los registros oficiales, el fenómeno del lavado de dinero en territorio nacional ha adquirido una dimensión global; aunque el 85.9% de los sancionados son mexicanos, la red incluye a ciudadanos de Albania, Colombia, India y Canadá. Entre los perfiles más destacados figura el exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, identificado como líder de una organización de tráfico de cocaína que utilizaba criptomonedas para movilizar recursos ilícitos. Esta ofensiva se concentró geográficamente en Sinaloa, Baja California y Jalisco, estados donde se estima que dos de cada tres individuos señalados poseen vínculos directos con el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La tipología de las 87 empresas sancionadas revela una estrategia de fragmentación financiera: no se trata de grandes corporativos, sino de redes de gasolineras, inmobiliarias y firmas de entretenimiento que operaban «a ras de suelo». Resulta alarmante que el 64% de estas compañías fuera clasificado bajo el rubro de terrorismo, lo que evidencia un endurecimiento en la narrativa de seguridad de Washington. La aceleración de estas medidas, con casi dos tercios de las sanciones emitidas en el último trimestre de 2025, pone de relieve la vulnerabilidad de los sistemas de supervisión locales y la urgencia de fortalecer la inteligencia financiera en el país.
