CIUDAD DE MÉXICO. – En una operación coordinada de alto nivel, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la OFAC de Estados Unidos detectaron y bloquearon a una red de 23 sujetos (9 personas físicas y 14 empresas) vinculada a la distribución de drogas sintéticas. Mediante un análisis profundo de «logs» financieros, fiscales y corporativos, la dependencia que encabeza Édgar Amador Zamora identificó que esta red utilizaba empresas de transporte, logística y comercio como fachadas para mover precursores químicos. La investigación reveló transferencias internacionales sospechosas y esquemas de simulación de operaciones que no coincidían con los ingresos reportados. Como medida correctiva, la UIF incorporó a los involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas, desconectándolos efectivamente del sistema financiero mexicano, y presentó las denuncias correspondientes ante la FGR por lavado de dinero.
Diagnóstico de la «Red Infectada»:
Nodos Bloqueados: 9 personas físicas y 14 entidades morales. ✅
Vulnerabilidad Detectada: Uso de sectores logísticos y de transporte para ocultar precursores. 📉🚨
Anomalías Técnicas: Inconsistencias entre reportes fiscales y flujos bancarios reales.
Acción de Seguridad: Bloqueo de cuentas e integración a la lista negra del sistema financiero. 🛡️✨
